A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), com o apoio da Subsecretaria de Estado de Inteligência (SEI), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), deflagrou, na madrugada desta quarta-feira (14), a Operação “Baest”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Até o momento, foram apreendidos 12 veículos de luxo, cinco armas de fogo, além de joias, obras de arte e nove imóveis que tiveram o bloqueio determinado pela Justiça.
A ação contou com o apoio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), dos Departamentos Especializados de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), de Investigações Criminais (Deic) e de Narcóticos (Denarc), além do suporte operacional e logístico do Projeto I.M.P.U.L.S.E., que está inserida no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
A operação foi realizada de forma simultânea nos estados do Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, com o apoio das Polícias Civis locais, e contou com a participação de mais de 100 policiais civis de todo o País. No Espírito Santo, os mandados foram cumpridos nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Guarapari. A ação também contou com o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES).
Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 29 bloqueios de contas bancárias, que totalizam, aproximadamente, R$ 104 milhões, e 17 mandados de sequestro de bens móveis e imóveis.
De acordo com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática Ciat, delegado Alan Moreno de Andrade, as investigações foram iniciadas em 2023 e envolvem a análise de um grande volume de dados financeiros e patrimoniais. Ao todo, 20 pessoas são investigadas, entre elas empresários de diversos setores, uma advogada e um policial militar da reserva.
Durante as apurações, foram identificadas técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, como o smurfing – prática que consiste na fragmentação de grandes quantias para dificultar o rastreamento –, compra e venda de imóveis e veículos de luxo, além da movimentação de recursos para regiões de fronteira, com o objetivo de financiar a aquisição de drogas e armas.
A operação permaneceu em curso nesta quarta-feira (14) e os resultados finais serão divulgados em coletiva de imprensa, cuja data e horário ainda serão definidos.
Operação ‘Baest’ – Operação leva o nome de banda de black metal norueguesa e mira organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico.
Fonte: Assessoria PCES
Comente este post