A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), no Espírito Santo, a Operação Deep Shield, para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, visando coibir a lavagem de capitais decorrente de fraudes eletrônicas.
A investigação teve início após notificação de alguns bancos afirmando que tiveram valores subtraídos de contas bancárias por hackers, que invadiram a rede bancária e realizaram transferências para diversas contas de particulares no mês de agosto de 2024.
- Foco da Investigação: A ação mirou um esquema que movimentou cerca de R$ 4,5 milhões desviados de instituições financeiras.
- Modus Operandi: Hackers invadiram sistemas bancários em agosto de 2024 e transferiram valores para diversas contas de pessoas físicas em diferentes estados. A operação foca nos correntistas que receberam e ajudaram a “lavar” esse dinheiro.
- Mandados: Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, com foco principal em suspeitos residentes no Espírito Santo.
- Origem: A investigação começou após bancos notificarem a PF sobre as subtrações ilícitas de suas redes.
De acordo com o rastreamento dos valores desviados, foram identificadas sucessivas transferências envolvendo os valores subtraídos em proveito de correntistas que residiam em diversos Estados.
Essa operação faz parte de um esforço contínuo da PF em 2025 para combater crimes cibernéticos e financeiros, somando-se a um montante de mais de R$ 9,5 bilhões apreendidos em diversas ações ao longo do ano.
Fonte: Assessoria PF-ES
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